21世纪先驱商业记者郭孔在北京报道
下载应用程序并在线请求“成千上万的贫困帮助背景”？最近，《 21世纪商业先驱报》的记者注意到，一些骗子使用了“农村振兴”和“民族贫困缓解”的名称，用贫困资金掩盖了自己，这些贫困资金将机构和贫困资金作为贫困资金，这些资金通过小册子，短信和其他渠道扩展。他使用了诸如“仅滑动流量帐户和包装来借钱”之类的理由，实际上，他使用这些帐户来帮助转移偷来的钱并实现了洗钱的目的。
近年来，加强财务监督和“削减股票”的持续进展减少了传统的洗钱渠道，并重复了对案件加速的裁定涉及的骗子转移资金的措施。在这个背景下，由于其相对封闭的信息获取渠道以及对预防金融风险的认识，一群老年人被视为“新的进步”，以洗钱犯罪。
60岁时，它几乎成为洗钱。
最近，在鲍托市有一个典型的案例，其中涉及洗钱犯罪。
在事件发生的那天，李（化名）去了他的当地CITIC银行，当他通过移动银行转移资金时，将490,000元转移到Yang帐户（以前Yang的帐户仍留在Li Mobile Bank Transfers列表中）。但是，在银行业人员帮助验证后，发现了许多可疑的观点，转移操作过程与传统转移情况之间存在很大差异。然后，工作人员建议双方致电警察对此进行处理。
“当我提醒李可能遭受欺诈行为时，我仍在遵循移动P的指示我和我对我撒谎，这是出售汽车的付款。
随着调查的加深，有组织的洗钱犯罪的肿瘤逐渐变得清晰。事实证明，李已经收到了一条欺诈性的短信，称这是“为农村振兴和贫困缓解的国家特别补贴。”该消息链接表明伪装成政府官方网站的欺诈应用程序。 LI下载申请后，他根据所谓的指南完成了“补贴申请”。但是，在此过程中，首次要求将“验证基金”转移到指定帐户。这实际上是骗子设计的洗钱方法。
可追溯性之后，这些资金实际上是涉及上海欺诈受害者的案件的资金。研究者RS收回了他们的洗钱通行证：犯罪团伙首先将欺诈性资金转移给了李先生的帐户，然后欺骗了李以“支持该职位”，最后通过其帐户完成了资金的转让。郑·彭菲（Zheng Pengfei）向21世纪的《企业先驱报》报道：“目前，资本链的治理工作已经取得了成果，几乎不可能通过传统的银行卡渠道转移欺诈性资金。在这种情况下，犯罪分子正在不断开发新的转移渠道。”
此案揭示了货币婚姻的新特征和犯罪措施。没有老年人之间的反殖民经验，很容易成为此类犯罪的目标。使用搜索国家政治中老年人的信任和奖励，犯罪分子通过虚假信息下载欺诈申请，向个人获取敏感信息并诱使他们操他们。控制它来洗钱G任务。
贫困资金经常发生在许多地方和欺诈
李的经验不是孤立的案例。自5月以来，全国许多地方的反杂交中心连续发布了许多类似的案件。骗子就像“农村振兴”旗帜和“贫穷的国家救济”，并与老年人交流。根据21世纪业务的记者的说法，这些案例不仅具有相同的方法，而且还显示了专业精神和工业化的特征，从信息收集，语音培训到资本转移形成了完整的黑人工业链。
最近，借着借助州乔阳市的反欺诈中心宣布了许多类似的要求。 5月，居住在乔阳市的主要客户FU去了银行柜台，要求他以现金撤回47,000元人民币。巧合的是，居住在Chaoyang市的另一个主要客户Liu也来到银行柜台并询问ed他以现金撤回90,000元人民币。
银行的自动取款机注意到他们的资金在开展业务方面有些奇怪。可能在同一天转移了两个资金，或者发件人的名称与所提供的名称不匹配。
警方立即干预了调查，发现Fu和Liu都在手机上安装了与Fraude相关的多个应用程序。在警察说服期间，两名老年客户不认为他们被欺骗说他们要求他们在网上要求的“贫困帮助基金”和应有的“养老基金”。警察继续说服后，富和刘最终意识到，实际上有47,000元和90,000元人民币被盗，上游的欺诈团伙。他们试图通过区域间转移和对老年人的支持“运行”资金。
图像来源：Chaoyang Anti-Frud Center的官方微电子
除了两个长老在奇芬市，张市张阳市的Y受害者也遇到了相同的欺诈模式。罪犯说，他将在张银行卡上存入一些捐款，并代表其客户将其捐赠给贫穷的山区。转移Donacion后，客户必须尽快将现金从银行中删除，并将其存入指定的帐户。提款完成后，将分发150万元人民币的贫困缓解。当张帐户中的公共安全机构冻结时，骗子互相反对，威胁着“国家资金挪用公款”的威胁，这迫使他继续完成业务转移业务。
同时，罪犯专注于为高级客户提供语音培训。燃烧中心的一名警察说：“骗子教老人如何处理银行员工咨询等等。”包容性他们可以提供详细的响应和验证治疗技术。 “即使是骗子也无法在老年人中使用侮辱，跌落到地面上并在地面上进行检查。
更糟糕的是，Somethe Scams不仅将老年人用作洗钱工具，而且还指导他们通过单击与骗局相关的链接下载网络钓鱼应用程序，然后以“激活货币”，“处理率”和“个人所得税税”和“个人所得税”的名称继续转移。
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