印度亿万富翁因银行欺诈和洗钱而被扣押超过

印度中央执法局周三表示，在对银行欺诈和洗钱指控的调查中，已从信实集团董事长阿尼尔·安巴尼及其附属公司手中扣押了价值超过 750 亿卢比（约合 8.46 亿美元）的资产。 阿尼尔·安巴尼 1959 年出生于孟买。他的父亲迪鲁拜·安巴尼 (Dhirubhai Ambani) 创立了印度最大的私营公司之一信实集团 (Reliance Group)。 2005年，他和弟弟穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）分割了家族企业。阿尼尔被分配到能源、电信和金融等业务部门。穆克什被分配到石化等部门。他现任信实工业公司董事长，被誉为“亚洲首富”。 印度中央执法局在一份声明中表示，查封的资产包括办公室、住宅和超过 53 公顷的土地。 “我们已经确认多家信实集团公司存在欺诈性转移公共资产的行为，我们致力于将这些被盗资金归还给他们的权利人。l 索赔人，”声明称。 中央执法局表示，此次调查源于印度中央调查局八月份提出的刑事申诉。诉状称，印度国家银行起诉印度最大电信运营商之一的信实通信公司“挪用银行资金”，导致该公司损失292.9亿卢比（3.3亿美元）。 Reliance Communications 当时回应称，阿尼尔“断然否认所有指控，并打算为自己辩护”。 中央执法局的调查还涉及 Reliance Communications 及其子公司在 2017 年至 2019 年间从印度领先的私人商业银行 Yes Bank 获取超过 5.69 亿美元的贷款。中央执法局表示，这些资金被“挪用和洗钱”。 对此，阿尼尔控制的印度信实基础设施有限公司周三发表声明称，已经超过三年距离阿尼尔离开信实基础设施董事会已经半年了，此事“对公司、股东、员工或其他利益相关者的业务运营没有任何影响”。