京中网（湖北日报网）讯（通讯员周育新通讯员登科）近日，睢县检察院被指控以“收受扶贫资金”为名诈骗罪。被告人徐某某被法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。此案揭露了以“扶贫”名义诈骗的面纱及其背后的洗钱犯罪，为社会公众敲响了警钟。
“恭喜！随机抽取扶贫资金的幸运用户将获得147万元扶贫资金！” 2024年9月，睢县徐某某收到不明人士QQ请求，声称自己有资格领取大笔国家扶贫资金。面对如此大笔的“P资金”扶贫，徐萌萌感动不已，按照对方的指示，他下载了名为“农村发展基金会”的软件，并加入了相关群聊。
“拿到这笔扶贫资金之前，你必须通过银行卡多次收发资金来‘激活账户授权’。这是打包账户的必经流程。”群里一位自称“数据分析师”的人士向舒某某解释道。
尽管徐萌萌明知此举可能涉及违法犯罪，但他还是抵挡住了暴利的诱惑，还是决定合作，感到庆幸。 2024年9月6日至24日，他使用名下三张银行卡共收受来历不明资金6次，共计13.5万元。按照对方指令，通过提现、无卡转账等方式将资金转入指定账户。每笔交易获利500元，违法所得合计达3000元。
调查揭晓d 徐某某收到的资金5.5万元被两名受害人骗走。两名受害人沉某某、肖某某也相信“扶贫基金”骗局，在徐某某的要求下，分别向徐某某的银行卡转账2万元、3.5万元。案发后，被告人徐萌萌主动向随县公安局返还违法所得3000元，向被害人返还损失4000元，但其行为已构成犯罪。
“本案中，诈骗分子利用公众对国家扶贫政策的信任和部分群众‘不劳而获’的心理，精心策划诈骗，部分参与者成为牟取暴利的犯罪‘工具’。无论出于何种动机，参与资金转移的人都将面临严厉的法律制裁。”负责该案的检察官表示。
案件移送睢县检察院后，检方得出结论，徐萌萌虽然明知所得款项为犯罪所得，但通过提供银行账户、接收资金、转移等方式隐瞒、隐瞒。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分。隐匿或者隐瞒犯罪所得的，应当追究其刑事责任。虽然因赃物及赔偿金交出、返还而减刑，但仍负刑事责任，必须依法追究刑事责任。
最终，法院经审理后，依法采纳了检察官的意见，并对本案作出上述裁定。
